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Brasileiro nos EUA, se declara culpado em caso TelexFree

O brasileiro Cléber Rene Rizerio Rocha, de 28 anos, se declarou culpado da tentativa de lavar mais de 17 milhões de dólares, que foram encontratdos escondidos sob um colchão, na cidade de Westborough, no estado de Massachusetts.

Rocha, que tentou ajudar um dos cofundadores da TelexFree Inc a transferir o dinheiro dos EUA deixado para trás ao fugir do país, assumiu a culpa no Tribunal federal de Boston. Ele admitiu as acusações de conspiração e lavagem de dinheiro, que pode acarretar penas de até 20 anos de prisão. Os procuradores concordaram em recomendar uma sentença de 40 meses com base em sua cooperação. A setença deverá ser divulgada em 7 de dezembro.

O caso TelexFree foi considerado pelos procuradores norte-americanos, um esquema de pirâmide, que recebeu milhões de dólares de milhares de pessoas que pagavam para serem “promotores” e tinham que publicar anúncios online para receber seus “lucros”. A empresa TelexFree dizia comercializar serviços de telefonia via internet e foi fundada por James Merrill, um cidadão norte-americano, e o brasileiro Carlos Wanzeler.

A TelexFree faliu em 2014, infligindo mais de 3 bilhões de dólares de prejuízos a quase 1,89 milhão de pessoas de todo o mundo, segundo os procuradores. Merrill foi preso em 2014, e em março deste ano foi condenado a seis anos de prisão depois de se declarar culpado de conspiração e fraude. Também em 2014 Wanzeler fugiu para o Brasil, de onde não pode ser extraditado, deixando para trás dezenas de milhões de dólares que lavou de contas da TelexFree.


Flávio Perez

flavio@brazilianmagazine.net
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